Скидка на подписку 20% + 4 месяца бесплатно | 8(800)505-89-86
Журнал "Финансовый директор"

Банки нашли новый инструмент для блокировки счетов

  • 13 июня 2019
  • 143
  • Средний балл: 0 из 5
Банки нашли новый инструмент для блокировки счетов

Кредитные учреждения говорят. что действуют в рамках "антиотмывочного" закона.

Российские банки блокируют счета и вклады, если клиент отказывается объяснять, на что тратит снятые деньги, а также не называет источник получения этих средств. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на двух клиентов Сбербанка и МКБ.

Один из собеседников рассказал, что хотел перевести накопления в МКБ, однако там у него потребовали раскрыть источник средств и дать письменное объяснение, на что потом пойдут эти деньги. Другой собеседник заявил, что вывел крупную сумму из одного банка через счет в Сбербанке. Однако последний после снятия денег заблокировал счет и попросил отчитаться о происхождении денег, а также о том, на что они были потрачены.

В Сбербанке «Известиям» заявили, что действуют в рамках «антиотмывочного» федерального закона № 115, поэтому обязаны проверять все операции от 600 тыс. рублей. В МКБ отказались от комментариев. В других банках заявили, что регулярно мониторят ситуацию со счета на предмет соответствия антиотмывочному законодательству.

Ранее сообщалось, что больше половины компаний МСП из числа столкнувшихся с блокировкой счетов прекратили все операции. К этому привели чересчур жесткие требования антиотмывочного законодательства и неоправданные действия банков.

logo
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

"Финансовый директор" - единственный профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами. Пройдите короткую регистрацию и получите доступ

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соц сети
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, войдите на сайт

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Простите, что прерываем чтение

"Финансовый директор" - профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Авторские материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами находятся в закрытом доступе. Зарегистрируйтесь или войдите через соцсеть, чтобы прочитать эту статью бесплатно

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войдите через соц сети
Зарегистрироваться
×

Мы подобрали для вас книги:

Как решать нерешаемые задачи, посмотрев проблему с другой стороны Управление финансовой службой по KPI Как не потерять на налогах: проверенные способы
Скачать бесплатно Скачать бесплатно Скачать бесплатно
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.