Робот-пылесос + 3 мес. в подарок! 8(800)505-89-86
Журнал "Финансовый директор"

К борьбе с отмыванием денег привлекут все юрлица

18 сентября 2019
2522
Средний балл: 2.5 из 5

Всех юрлиц обяжут содействовать борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Такие поправки в лоббирует Росфинмониторинг.

К борьбе с отмыванием денег привлекут все юрлица

Сейчас сотрудничать с правоохранительными органами и дотошно проверять контрагентов обязаны работники банков, агентств недвижимости, нотариусы, бухгалтеры-аудиторы и юристы. 

Росфинмониторинг планирует распространить требование информировать о подозрительных операциях на все организации. 

Проверить свою компанию по ИННПроверь свою компанию по ИНН

К борьбе с отмыванием денег привлекут все юрлица

Эксперты убеждены, что вовлечение в процесс "всех" увеличит число заблокированных счетов физлиц и компаний. Ситуация усугубляется тем, что попасть в списки неблагонадежных клиентов легко, а реабилитироваться сложно, поскольку апелляционная процедура непрозрачна и не слишком эффективна. 

За операции с активами, которые приобретены преступным путем компанию оштрафуют на 1 млн руб. Такой штраф предлагает установить Росфинмониторинг новой статьей КоАП 15.27.3 (проект закона №85252). В качестве альтернативы штрафу статья предусматривает  приостановку деятельности на срок до 3-х месяцев. 

logo
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

"Финансовый директор" - единственный профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами. Пройдите короткую регистрацию и получите доступ

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соц сети
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, войдите на сайт

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Простите, что прерываем чтение

"Финансовый директор" - профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Авторские материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами находятся в закрытом доступе. Зарегистрируйтесь или войдите через соцсеть, чтобы прочитать эту статью бесплатно

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войдите через соц сети
Зарегистрироваться
×

Мы подобрали для вас книги:

Как решать нерешаемые задачи, посмотрев проблему с другой стороны Управление финансовой службой по KPI Как не потерять на налогах: проверенные способы
Скачать бесплатно Скачать бесплатно Скачать бесплатно
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.