Черная пятница! Скидка на подписку 40% 8 (800) 505-89-86
Журнал "Финансовый директор"

Закон вводит новые обязанности для финансового директора

13 ноября 2019
3039
Средний балл: 0 из 5

У компаний появится новая обязанность, выполнять которую предстоит финансовой службе. Она должна будет предотвращать незаконные финансовые операции. В противном случае компанию смогут штрафовать на сумму минимум 1 млн руб. Такие дополнения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ разработал Росфинмониторинг.

Закон вводит новые обязанности для финансового директора

По новым правилам организация должна будет принимать «обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры», чтобы предупредить отмывание преступных доходов. Сейчас такая обязанность есть у банков, страховщиков, ломбардов и т.д. Когда закон примут, она распространится на организации любых видов деятельности без каких-либо исключений.

По закону предотвращать отмывание денег обязан будет орган компании, который контролирует финансово-хозяйственную деятельность. Если в компании есть финансовый директор, вероятнее всего, новые функции достанутся ему.

Закон разрешит компаниям самим выбирать, как исключить незаконные операции, но предлагает три возможные меры:

Проверить свою компанию по ИННПроверь контрагента

Невыполнение обязанности обойдется дорого. Если владелец компании, руководитель, финансовый директор или главбух проведет операцию с деньгами или имуществом, приобретенным преступным путем, компания получит штраф. Он составит до трехкратной суммы незаконной операции, минимальная планка – 1 млн руб. Кроме того, у компании могут конфисковать деньги или имущество или приостановить ее деятельность на срок до 90 суток. Наказание прописали в новой статье 15.27.3 КоАП. Составлять протоколы о нарушениях будет Росфинмониторинг.

logo
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

"Финансовый директор" - единственный профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами. Пройдите короткую регистрацию и получите доступ

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соц сети
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, войдите на сайт

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Простите, что прерываем чтение

"Финансовый директор" - профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Авторские материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами находятся в закрытом доступе. Зарегистрируйтесь или войдите через соцсеть, чтобы прочитать эту статью бесплатно

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войдите через соц сети
Зарегистрироваться
×

Мы подобрали для вас книги:

Как решать нерешаемые задачи, посмотрев проблему с другой стороны Управление финансовой службой по KPI Как не потерять на налогах: проверенные способы
Скачать бесплатно Скачать бесплатно Скачать бесплатно
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.