Черная пятница! Скидка на подписку 40% 8 (800) 505-89-86
Журнал "Финансовый директор"

Как защитить компанию от блокировки счета

14 октября 2019
1919
Средний балл: 0 из 5

Правоприменительная практика по Закону №115-ФЗ за несколько лет расширилась. ЦБ штрафует банки за любое нарушение антиотмывочного закона. Чтобы "не нарваться", банки активно блокируют счета. В результате - каждая пятая компания уже столкнулась с блокировкой.

Как защитить компанию от блокировки счета

Какие платежи компания сможет перечислить с заблокированного счетаБлокировка счета не означает, что компания не может провести ни один платеж. Расскажем, когда банк спишет деньги со счета, а когда откажется

Банки часто создают непреодолимый барьер на пути бизнеса, так как после того, как компанию внесли в черный список Росфинмониторинга, открыть счета в других банках для нее по факту невозможно. Репутационные потери и упущенную выгоду никто не компенсирует.

Единственный способ обезопасить свои счета и репутацию - следовать правилам организации денежного оборота. Редакция журнала "Финансовый директор" собрала рекомендации, пренебрегать которыми небезопасно. Также, даем инструкции, что предпринять, если:

logo
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

"Финансовый директор" - единственный профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами. Пройдите короткую регистрацию и получите доступ

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соц сети
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, войдите на сайт

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Простите, что прерываем чтение

"Финансовый директор" - профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Авторские материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами находятся в закрытом доступе. Зарегистрируйтесь или войдите через соцсеть, чтобы прочитать эту статью бесплатно

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войдите через соц сети
Зарегистрироваться
×

Мы подобрали для вас книги:

Как решать нерешаемые задачи, посмотрев проблему с другой стороны Управление финансовой службой по KPI Как не потерять на налогах: проверенные способы
Скачать бесплатно Скачать бесплатно Скачать бесплатно
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.