Акция 6+6 при подписке на полгода. 8(800)505-86-89
Журнал "Финансовый директор"

Банки тоже раскрасят компании

23 октября 2019
3024
Средний балл: 0 из 5

ЦБ планирует запустить новый сервис - клиентов, по аналогии с АСК НДС-2, поделят на цветные группы, которые соответствуют определенной группе риска.

Банки тоже раскрасят компании

Некоторые банки уже сейчас распределяют клиентов по группам риска. Компании делят на зеленые, желтые, красные группы. Группы отличаются степенью банковского контроля. С клиентами из желтой зоны, например, помимо кредитных менеджеров дополнительно работают специалисты по урегулированию задолженности. Есть и черная группа - в неё заносят злостных должников или банкротов.

Какие платежи компания сможет перечислить с заблокированного счетаБлокировка счета не означает, что компания не может провести ни один платеж. Редакция расскажет, когда банк спишет деньги со счета, а когда откажется

Скачать чек - лист: Оценка риска попасть в черный список клиентов банка

Платформа Центрального банка будет похожа на те, что уже используют банкиры. За операциями из клиентов из красной зоны будут следить онлайн. В единую систему планируют добавить о всех клиентах и оценивать риски по такой схеме начнут все кредитные организации. Вероятно, для внедрения новой платформы Регулятору понадобится внести очередные поправки в антиотмывочный закон 115 - ФЗ.

Решение подскажет, по каким критериям анализировать деятельность компании и определить, заподозрит ли банк, что она нарушает закон. Если установите, что компания не соответствует требованиям ЦБ, воспользуйтесь рекомендациями и исправьте ситуацию. Как не попасть в черный список клиентов банка

logo
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

"Финансовый директор" - единственный профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами. Пройдите короткую регистрацию и получите доступ

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соц сети
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, войдите на сайт

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Простите, что прерываем чтение

"Финансовый директор" - профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Авторские материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами находятся в закрытом доступе. Зарегистрируйтесь или войдите через соцсеть, чтобы прочитать эту статью бесплатно

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войдите через соц сети
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.