Чем полезно: узнаете, ждать ли вам сотрудников ОЭБиПК и как себя обезопасить, если компанию подозревают в налоговом преступлении.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) действуют жестче, чем налоговики. Допрашивают, изымают компьютеры и документы, используют приемы психологического давления и т. д.
Расскажу, в каких случаях сотрудники ОЭБиПК вправе обследовать помещения и что при этом делать. Ведь оперативники рассматривают финансового директора как ценный источник финансовой информации. Независимо от его официальных полномочий и должностных обязанностей. Даже если финансовый директор не участвовал в махинациях, он может знать о них.
ОЭБиПК придет вместе с налоговиками
В рамках розыскных мероприятий оперативники вправе самостоятельно проводить обследование помещений. Если поводом для них стали налоговые вопросы, то возможна совместная с ФНС проверка.
Когда полицейские придут с налоговиками
Как общаться с правоохранителями
Если в компанию пришли правоохранители, ведите себя спокойно. Иначе сотрудники ОЭБиПК могут решить, что вы хотите их оскорбить или препятствуете работе. Тогда они составят протокол об административном нарушении и даже привлекут к уголовной ответственности. За то, что мешали им работать, вас могут оштрафовать на 500–1000 руб. или арестовать на 15 суток (ст. 19.3 КоАП).
За оскорбление -штраф до 40 тыс. руб. либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года (ст. 319 УК).
Что делать, когда оперативники обследуют помещения
Чтобы избежать провокаций, снимайте на видео все, что делают оперативники. Сотрудники ОЭБиПК не могут запретить вам пользоваться телефоном или выходить из помещений. Ведь это обследование является гласным.
Что делать, когда обследуют помещения
Как финансовому директору себя обезопасить
Чтобы определить, кто виновен в налоговом преступлении, оперативники анализируют работу каждого топ-менеджера, в том числе финансового директора. Правоохранители изучат, какие он давал указания и что входит в его полномочия.