За обналичку ответит руководитель финансовой службы. Так уже произошло в деле финансового директора НАО «ФК „Кубань“». Подозреваем, что этот случай не последний.
От обвинений в обналичке страдают не только нарушители, но и законопослушные компании и их руководители. Бизнес жалуется, что даже «белую» организацию могут обвинить в уклонении от уплаты налогов, например, из-за связи с фирмой-однодневкой, хотя она пятое звено в цепочке.
Редакция журнала "Финансовый директор" опросила тех, кто сталкивался с претензиями инспекции по поводу однодневок и обналички. Выяснилось, что жизнь налогоплательщика — настоящий квест. Успешно пройти его поможет стратегия самозащиты. Чтобы не привлечь лишнего внимания инспекторов, используйте «маскировку», о планах инспекции доложит «разведка», а избежать обвинений, потерь и уголовной ответственности поможет «защита». Ознакомьтесь со стратегией самозащиты от безосновательных обвинений